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每日资讯 新三板20250923

发布时间:2025-09-24 06:33:58
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  公司于2025年9月19日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》共2项议案。

  公司于2025年9月19日召开第三届监事会第十七次会议,审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

  公司董事会提名汪雄军先生、李志健先生、上官成先生、何丽英女士、彭丽莎女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2025年第五次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。

  公司监事会提名田贵先生、夏莲女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交2025年第五次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。

  登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

  以公司现有总股本16,463,412股为基数,向全体股东每10股派2.5元人民币现金(含税)。

  公司于2025年9月22日召开第三届董事会第四次会议,审议通过《对外投资公告》。

  厦门膳西施保健品有限公司(以下简称“膳西施公司”),注册地为厦门市,注册资本为人民币10万元,余瑶恋持股100%(认缴注册资本为10万元),法定代表人余瑶恋。本次签订股权转让协议,余瑶恋将所持膳西施公司100%的股权(认缴注册资本为10万元),以0元人民币转让给厦门合春股份有限公司(以下简称“合春股份”)法定代表人为苏桂强,转让后合春股份持股100%。具体以正式签订的协议和工商登记为准,本次对外投资不构成关联交易。

  公司于2025年9月22日召开2025年第一次临时股东会会议,审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》《拟修订《公司章程》的议案》《关于补充审议公司关联交易的议案》共3项议案。